Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) потребовала от всех казино установить для игроков лимит $3 тыс. Лица, проигрывающие суммы от $3 тыс., должны отчитываться об источниках поступления средств.
ФАТФ настаивает на том, что «казино должны идентифицировать и проверять личность клиентов, которые производят финансовые операции на сумму равную или превышающую $3 тыс.».
Согласно позиции международной службы по борьбе с отмыванием денег, правительства стран должны обязать казино контролировать финансовые операции игроков, а также предоставлять информацию о них правоохранительным органам.
